Theo thông tin được lực lượng chức năng cung cấp, trước đó, ngày 12/1/2019, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 27 phối hợp với Đội 2, Phòng An ninh kinh tế Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra xe ôtô mang biển 29C-65293 tại địa chỉ cửa Ga phía nam Ga Giáp Bát, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Lái xe là ông Phan Thanh Nghiệp, trú tại phường Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng đại diện đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa là ông Trần Phú Hưng, địa chỉ: Công ty thăm dò khai thác mỏ, Tổ 23, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.
Ở thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng hàng hóa trong thùng xe, gồm có: 2.660 lô kem dưỡng da các loại, được ông Hưng xuất trình hóa đơn số 00001127 ngày 4/1/2019 và 60 thùng hàng hóa các loại do nước ngoài sản xuất, ông Hưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Tại cơ quan chức năng, sau khi đoàn kiểm tra cùng ông Hưng và ông Nghiệp kiểm đếm chi tiết, lô hàng bao gồm: 4.499 lọ dầu xoa bóp loại 100 ml có chữ Antiphlamine; 5.590 viên An cung ngưu hoàng hoàn nhãn hiệu Kwangdong; và 31.990 viên Ngưu hoàng thanh tâm hoàn nhãn hiệu Tongren.
Theo ước tính của cơ quan chức năng, lô hàng này có giá trị khoảng 3 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, ông Hưng không liên hệ được chủ lô hàng đến cơ quan chức năng làm việc.
